Nova KBM
NatisniMedij: Primorske novice
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Primorska
Datum: 10. 07. 2009
Stran: 8
ki je bila v sredo, dne 8. julija 2009 L^rr/d^ - , Družtatahkoodsvajalastnedelnfcepocenizade^^ začlanakomisijenadzomega^lapaznalav.šinasejnin^Sisejni.ecl^nad^egasv^ Za predsednika skupščine je bil imenovan odvetnik Pavle Pensa iz Ljubljane, za prestevalca glasovpa nakupne cene in^ vsa enaka ponderirani povprečni borzni ceni za delnico zadnjega tromeseČja pred banke kar znaša 371 25 EUR bruto gospod ftobert Ernestl in Andraž Suligoj iz družbe IJCTUN FORUM d.o.o. Ljubljana. sklenitvijo pogodbe o prodaji delnic. ' Na skupščini je bila prisotna notarka Ines Bukovič iz Maribora. Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 15 mesece« od sprejema sklepa '' CM nadl0 ™* 3 su * ,a in ** «*«™f s ™la so upravičeni do povračila stroškov, kijih r H h i" ■■ >"=("■ (ma)0 v „ ell 7 opravljanjem dela v nadzornem svetu in komisijah v skladu s Sklepom Vlade RS o 2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju za Uto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, z Lelnim 4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke stališčih glede nagrajevanja Članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2008 z revizorjevim Sprejet je bil naslednji gospodarskih družbah, ki so v lasti RS, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z poročHom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in SKLEp . nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb z dne 15. 2. 2007. Sprejet je bil naslednji " * t Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d., in S.Zdnemspreietjategasklepaprenehaveljatisklepodol^ihivišinesejnineindrugihprejemkovza SKLE __ Slcer: člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina banke na svoji 1 5. ni- : u irauj.. ■>■ j,- ■ -, 1. VI. odstavku 3. člena se v točki b besedilo 15. podtočke spremeni tako, da se glasi: seji dne 27. 6. 2007. Delničar,, Nove KBM d.d. so se seznamu s predloženim porodom o no.ran,em revid,ran,u za leto 200B z » 15 . | nre5ticij5l(e 5toritve in b ter žne i^^,^,^ bfnt - atfk3 10 eiwa nFk mnenjem nadzornega sveta.? Letnim poročilom Skupne Nove KBM m Letnim poročilom Nove KBM d.d. , - . J ,. a. Izvolitev članov nadzornega sveta za leto 20O8 z revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila 2 ' *f prvlm .°*^ om ' ■ cl ? na » ** uw dru 9' «*** « 5e *■* Sprejet je bil naslednji Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d za lefo 2008. »Uprava bankeje- poleg ze podeljenega pooblastila upravi banke za povečanje osnovnega ' ' ' kapitala iz prvega odstavka tega člena - pooblaščena, da v obdobju petih let po vpisu sprememb in SKLEP: 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 In podelitev razrešniceupravi in dopolnitev tega statuta vsodni register, sprejetih na seji skupščine banke dne08. 07. 2009, poveča Na podlagi odstopne izjave zdne 7. 4, 2009 se skupščina seznani rodstopom dosedanjega člana nadzornemu svet« Nove KBM d.d. za poslovno lelo 2008. osnovni kapital banke za največ 10.500.109,03 EUR i izdajo novih delnic za denarne ali stvarne nadzornega sveta Nove KBM d.d., dr. AtjošeVatentinčiča, s funkcije člana nadzornega sveta. Sprejet je bil naslednji vložke.ZaslvarnevložkesenovedelniceizdajolenapodlagiZakonaospremembiindopolnitvah a, — . •■ j ■ j. - , *. - ~™ SKLEP ' Zakona o javnih financah IZJF-DI. Reuzorju ni treba predati izdaje deL za stvarne vložke^ 5kUp5C ' na "^^ da W™«W P^n.haz dnem 8. 7. 2009. N 3 podlagipredlogaupraveb3nkeinrnnenjanaclzornegasvet a b a nkesebilaričmdobičekia(eto2008 S.SpremenisebesedilolS.členatako.daseponovemglasi; Zanovegačlananadzor^gasvetesenarr^todr.AljošeValentinčičaizvolimagJanezaKoUka.in v višini 5.21 6.395,80 evra vceloti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na kosovno delnico |1l Predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet. pri čemer lahko t doTi^m2 *** mand3 ' a ° dS, ° , " iene9a tla " 3 znaša 0,20 evra. predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic posameznega ali ' '' Upravičenci do dividend so delničarji, ki so bili na dan 10. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo. Dividenda se preostale člane uprave. % Informacija o izsledkih opravljenih postopkov v zvezi s financiranjem menedžerskh odkupov izplača najkasneje 90 dni po sklepu skupščine. (2| Člane uprave se imenuje za dobo petih let in se jih lahko ponovno imenuje, vendar ne prej kot Sprejet je bil naslednji V skladu z določilom 294, člena ZGD-1 skupščina banke podeljuje upravi in nadzornemu svetu eno pred iztekom mandata. SKLEP-NoveKBMd.d.razreinicozadelovposlovnemteiuaOOe. ISlNadzornisvetlahkoodpokUčečlanaupraveoziromapredsednika.čejepodanrazlogza Skupainabankeseseznanizinfom-acijooposlihopravljanjadogovorjenihpostopkovr^zijske družbe i. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke , , 1 * ' " drU9em """^ *** *"" ZGD "'' KPMG do °' Slowni i a * Mri s financiranjem menedžerskih odkupov. za leta 2009 '*' clanstu o v upravi lahko preneha tudi na zahtevo člana samega. Sprejet je bil naslednji: -" f - ' i.V25.členu5evbesediludvanajsteaUne e l.odstavkapo S taviveiicaindodabesediio»invsakih 1 ° 1^™"^ l 0d * Mp0m <^°vna«* -ružbe Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine 5 - v 27 - Henu M črta 2. odstavek. Nove KBM za leto 2009 družba Ernst&roung d.o.o. Ljubljana 6. V 40. členu se v besedilu tretje alinee 3. odstavka besedilo »potrebnega notranjega kapitala« fjjf'- . „ ., . „ nadomesti j hewfili>m Bi.rtrPTnana nntraniana L an ii>i u 1. Skupščina se seznani, da so clam nadzornega sveta mag. Damel Blejc, dr. Anton Egon Jurgetz in S.PredlojffMbUsliUupravibafA.zapridol.iv^UstohtkUliClBnl« nadomesti z besedilom »ustreznega notranjega kapitala«. Boštjan Kramberger podali odstopne izjavT Predlogrtltpa.kistagapredlagalaupravainnadzomisvetbankeseglasi: Skupščina ugoUvtja. da ČUnoma nadzornega sveta mag. Danielu Blejcu in dr. Antonu Egonu Jungetzu Skupščina pooblašča upravo Nove KBM d.d., da zaradi razlogov ohranjanja vrednosti premoženja družbe B ' V besedllu a - clena M crta!a besedl »nabornemu svetu« preneha mandat dne 30. 4. 2009, članu nadzornega sveta Boštjanu Krambergerju pa preneha mandat za delničarje na organiziranem trgu pridobiva lastne delnice, in sicer pod naslednjimi pogoji: '■ Besedilo 56. člena se spremeni tako. da se glasi: dne 1 2. 6. 2009. • dadeležlastnihdelnicnebodosegel10%osnovnegaliapitalaoz.nafveč2.408.196navadnihkosovnih »Zdnemvp^reČiščenegabesedilategastatutavsodniregisterprenehaveljatistatutbankez 2.ZdnemzasedanjaskupŠčine.to07.2009,seodpokliČečlananadzornegasvetadr Euona Žižmonda delnic banke 2008.« ... ,r..r, - - m o j-i co -i -. , j , 3. Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 9. 7. 2009. se izvolijo: • daznasanakupnacenanajmanj1EUR,najvecpavvišintknjigovodskevrednostidelnice,kije 10. Besedilo 58. clena se spremeni tako. da se glasi: b ki . i razvidna iz zadnjega objavljenega računovodskega izkaza Nove KBM d.d. *Ta statut vprečiščenem besedilu začne veljati z dnem vpisa vsodni register.« * ma 9- Danilo Toplek Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja največ 34 mesecev od sprejema sklepa skupščine. II. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d. * Mark ° Jait> * C Pri tem banka ne sme pridobivati lastnih delnic izključno zaradi trgovanja. * dr. Dušan Jovanovič Sklep ni bil sprtjeL 7 ' Prelllo 9 določitve višine sejnin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij * mag. Alenka Bratušek D ■ ■ i i . j. . nadzornega sveta Mandatnovoizvoljenihčlanovnadzornegasvetatrajadodneva.kobiseiztekelštiriletnimandat Prav tako skupščinam glasovala nasprotnega predloga Sklepa, ki ga je predlagal delničar VZMD Sprejetjebilnaslednji dosedanjim članom nadzornega sveta. Skupščina na podlagi 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe ,. članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah določi sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo: "' * bil0MpW,danih ***** «*• pridobiva lastne delnice, in sicer pod naslednjimi pogoji: . M predsednika nadzornega sveta 534,25 EUR Sprejeti sklepi na skupščini in ostale informacije o skupščini so objavljene na spletni strani banke • da delež lastnih delnic ne bo dosegel 2 % osnovnega kapitala; • ™ člana nadzornega sveta 412,50 EUR (vgww.nkbm.sil in portalu Ljubljanske bone SEONet. • da družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak jih bo 2 - Skupščina banke določa, da so člani nadzornega sveta za vsako udeležbo na dopisni seji nadzornega ponudila v odkup delavcem družbe in z njo povezanih oseb 12. alineja 247. člena ZGD-11 ali da bi se sveta upravičeni do sejnine vvišini 50% redne sejnine, karznaša za predsednika nadzornega sveta Maribor. dne8. 7. 2009 delničarjem zagotovila odpravnina po določbah ZGO-1 13. alineja 1. odstavka 247. čtena ZGD-1 1 in da 2ie -'° euR brut0 in M claria nadzornega sveta 206.25 EUR bruto. Upraua N(jue KBM d d znaša nakupna cena najmanj 1 EUR, največ pa v višini knjigovodske vrednosti delnice, kije razvidna 3. Skupščina banke na predlog nadzornega sveta določa, da znaša višina seinine za oredsednika Manja Skemišak Matjaž Kova^č iz zadnjega objavljenega računovodskega izkaza Nove KBM d.d. komisije nadzornega sveta 90 % sejnine predsednika nadzornega sveta, kar znaša 482 62 EUR bruto članica ' predsednik . 12C
